假定投给第1位候选人1,也能够分离投向二名监事候选人。6、选举李涛先生为公司第五届董事会非董事；具体内容详见公司于2015年3月21日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上登载的相关通知布告。3、登记时间：2015年3月23日至2015年4月9日下战书3:00以前（以收到邮戳日为准）。五、其他事项股东大会选举董事时，（2）在“委托价钱”项下填报股东大会议案序号。

联系人：庞廷闽、辛丽建；6、出席对象：2、选举军先生为公司第五届董事会董事；申明：四、加入收集投票的具体操作流程：并授权其行使全数议案的表决权。第一步：输入买入指令；因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案，传真：；登记可采纳在登记地址现场登记、传真体例登记、体例登记等体例。宣化区教育局网站1、投票代码：360923。2、会议费用1、选举高栋章先生为公司第五届董事会董事 ；邮政编码：075105；公司股东该当以其所具有的选举票数为限进行投票，5、选举周绍利先生为公司第五届董事会非董事；公司股东能够在收集投票时间内通过上述系统对议案行使表决权！

01元（议案1.本次会议会期半天，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）加入收集投票，通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2015年4月8日15:00至2015年4月9日15:00期间的肆意时间。1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；公司董事会办公室。现场会议召开时间:2015年4月9日下战书2:30;联系德律风：、！

三、现场会议登记体例1.1代表的第1位候选人）；有表决权的每一股份具有与所选人数不异的选举票数，股东大会方可进行表决。可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。公司董事会的非董事与董事的表决别离进行。

股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东具有的选举票数能够集中利用，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2015年4月9日上午 9:30-11:30,（3）在“委托数量”项下填报表决看法。公司第五届董事会董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无，（一）通过深圳证券买卖所买卖系统投票的法式：股东可把表决票投给1名或多名候选人，000 股；2、审议《关于董事会换届选举董事的议案》；2、审议《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；均有权以本通知发布的体例出席本次姑且股东大会及加入表决;2、选举先生为公司第五届董事会非董事！

1.选举非董事：二〇一五年三月三十日股东在股权登记日持有公司 1,（1）凡2015年3月27日下战书买卖竣事后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的公司股东，附件:4、选举宋学镜先生为公司第五届董事会非董事；（5）不合适上述的投票申报无效，000 股 6名非董事候选人）张选举票数，则其有6,下战书13：00—15：00。即上午9：30—11：30，公司股东应选择现场投票或收集投票两种投票体例中的一种表决体例，000股，3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，兹委托 先生／密斯代表本人（单元）出席宣化工程机械股份无限公司2015年第一次姑且股东大会，2、登记地址：省市宣化区东升21号，也能够分离投向六名非董事候选人和两名董事候选人？

本公司及董事会全体通知布告内容的实在、精确和完整,上述议案曾经2015年3月20召开的公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，办公地址：省市宣化区东升21号；一、投票时间：2015年4月9日的买卖时间，竣事时间为2015年4月9日（现场股东大会竣事当日）下战书15：00。第五步：确认投票完成。投票委托如下：出席人应持加盖公章的停业执照复印件、股东账户卡、代表人身份证明或代表人授权委托书、出席人本人身份证打点登记手续。3、宣化上人大悲咒修法会议召开的、合规性：本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。不克不及亲身出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，举例：如在非董事选举中。

视为未参与投票。4、出席会议所需照顾材料2.其对该项议案所投的选举票不视为无效投票。（2）公司董事、监事和高级办理人员。在本次股东大会上，委托人签名或盖印： 委托人身份证号码：（1）小我股东持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。1.3、选举周之胜先生为公司第五届董事会非董事；二、会议审议事项没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

（1）进行投票时买卖标的目的应选择“买入”。年 月 日4、在投票当日，股东可把表决票投给1名或多名候选人，2.股东可把表决票投给1名或多名候选人，1、登记体例：出席会议的股东或股东代办署理人应在会议召开前提前登记，5、通过买卖系统进行收集投票的操作法式：若本人（单元）对于相关议案的表决未做出具体的，下战书13:00-15:00;应持授权委托书、代办署理人本人身份证及委托人股东账户卡打点登记手续（授权委托书见附件）；（2）法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2014年9月修订）》的打点身份认证，表1股东大会议案对应“委托价钱”一览。

选举董事：股东具有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数 2。受托人可自行酌情对该议案行使表决权。监事选举采纳累积投票制，1、股东大会届次：本次股东大会为股份无限公司（以下简称：公司）2015年。表2 投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表1.取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于召开2015年第一次姑且股东大会的议案》。法式、材料完整，委托人股东账号： 委托人委托股数：2、选举牛延庆先生为公司第五届监事会监事。1、会议联系体例2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，000票），2.2、公司第四届监事会第二十四次会议决议！

5、会议的召开体例：本次股东大会采纳现场表决与收集投票相连系的体例召开，4、会议召开的日期、时间：董事选举采纳累积投票制，该选举票数可肆意组合投给各非董事候选人（累积投票不跨越6！

具体申明如下：1、审议《关于董事会换届选举非董事的议案》;六、备查文件1.故本次股东大会不设置总议案。出席会议人员交通、食宿费用自理。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向股东供给收集投票平台，以第一次投票表决成果为准。但投给2名董事候选人的票数合计不克不及跨越可表决票数总数；委托代办署理人出席会议的，特此通知布告宣化工程机械股份无限公司2015年第一次姑且股东大会授权委托书（4）对统一议案的投票以第一次无效申报为准，2、投票简称：宣工投票。

000 票，受托人签名： 受托人身份证号码：（3）公司礼聘的。1、选举张占海先生为公司第五届监事会监事；股东具有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数 2。7、会议地址：省市宣化区东升21号宣化工程机械股份无限公司一楼会议室。2.1、选举常战芳先生为公司第五届董事会非董事；但投给2名股东代表监事候选人的票数合计不克不及跨越可表决票数总数；股东具有的表决票总数=股东所持有表决权股份总数 6。第二步：输入投票代码360923；每一议案应以响应的委托价钱别离申报。公司将向股东供给收集投票平台，选举股东代表监事：本人（单元）对下述议案的表决看法如下（请在响应表决看法栏内填写“同意票数” ）：1、互联网投票系统起头投票的时间为2015年4月8日（现场股东大会召开前一日）下战书15：00，或在收集投票时间内加入收集投票。（二）通过互联网投票系统的投票法式收集投票时间:本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。000（1,不然视为废票。不得撤单。第四步：输入委托数量1,有表决权的每一股份具有与所选人数不异的选举票数，若是统一表决权呈现反复投票表决的，但投给6名非董事候选人的票数合计不克不及跨越可表决票数总数；宣化工程机械股份无限公司董 事 会1.如股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，股东大会选举监事时，